ComplySwiss bündelt KYC-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Fallmanagement und Audit-Log für jede Mandantschaft Ihrer Fachstelle - statt einer Excel-Tabelle pro Kunde.
Eine Firma. Viele Mandate.
Die meisten KYC/AML-Plattformen gehen davon aus, dass eine Firma ihre eigenen Endkunden verifiziert. Eine GwG-Fachstelle hat ein anderes Problem: mehrere unabhängige Mandate, sauber getrennt, unter einem Dach verwaltet - mit eigenen Nutzern, eigenen Kunden und eigener Historie pro Mandant.
Kundenerfassung mit Risiko-Einstufung von niedrig bis kritisch, direkt bei der Aufnahme.
Regelbasierte Alerts mit klarem Status - offen, in Abklärung, eskaliert, erledigt.
Untersuchungen mit Funktionstrennung: Wer eröffnet, prüft und schliesst einen Fall, ist sauber getrennt.
Jede Aktion protokolliert und nachvollziehbar - bereit für die nächste Prüfung durch Ihre Fachstelle.
Firma registrieren und passende Abo-Stufe wählen - dauert wenige Minuten.
Zahlung per Banküberweisung mit persönlicher Referenznummer; nach Zahlungseingang wird Ihr Firmenkonto manuell geprüft und freigeschaltet.
Client-Organisationen anlegen, Team einladen, erste Kunden onboarden.
Für jedes Nutzerkonto verfügbar.
Wer einen Fall eröffnet, kann ihn nicht allein schliessen.
Jede Statusänderung bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Ab CHF 149 pro Monat - nach Anzahl Nutzer, Mandanten und Kunden gestaffelt. Zahlung per Banküberweisung, monatlich kündbar.
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